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豪爽客戶現身珠寶行、金店行

直接明了不談價，立馬刷卡全支付

(資料圖片)

一次性購買大量的黃金飾品

注意！！

此類“豪客”身份可疑

很有可能是詐騙分子實施“跑分”洗錢

近日

瓊海警方打掉一個

涉嫌買賣黃金“洗錢”的電詐團伙

抓獲蘇某寧、關某帥等4名犯罪嫌疑人

涉案金額達76萬余元

近日，瓊海市公安局在工作中發現有人在我市黃金珠寶店通過刷卡購買黃金進行洗錢的違法犯罪活動，刑偵部門立即開展偵查工作，聯合內蒙古通遼縣公安局對涉案團伙進行抓捕，在萬寧市公安局和省公安廳相關部門的支持下，陸續在瓊海市嘉積鎮內環街及在萬寧市萬城鎮等地抓獲犯罪嫌疑人蘇某寧、關某帥、嚴某良、符某帥四人（以上四人為三亞籍和萬寧籍人員），該團伙共計刷卡18筆，涉案金額76萬余元。

經審查，從2023年5月份開始，蘇某寧伙同符某帥、關某帥、嚴某良等人從萬寧市多次駕駛車輛來到瓊海市嘉積鎮內環街的多家珠寶行、金店，在上家（身份不詳）的指使下，由符某帥將他人名下的銀行卡交給蘇某寧，蘇某寧則通過刷卡方式購買黃金飾品，接著由符某帥與上家（身份不詳）聯系，在上家指定的地點通過現金方式交收黃金，以此方式為詐騙分子實施“跑分”洗錢。

目前，蘇某寧等人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被我局依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

警方提示

以黃金、手機交易為媒介，通過黃金、手機變現、高買低賣手法實現非法資金“洗白”，也是一種“洗錢”方式。切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇和炮灰。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

來源 | 瓊海警方