(資料圖片僅供參考)
《華爾街日報》1月18日消息，美國當局將加密貨幣交易所Bitzlato列為存在重大洗錢嫌疑，并指控其創始人涉嫌為犯罪分子洗錢提供便利。
美國財政部根據《美國愛國者法案》(USA Patriot Act)的一項條款對Bitzlato提出指控，原因是Bitzlato涉嫌為俄羅斯的勒索軟件參與者洗錢。《愛國者法案》是美國打擊洗錢和恐怖分子融資的法律。報道指出，這種被稱為“喪鐘制裁”的行動很少使用，其切斷了制裁實體與美國金融體系的聯系，過去主要用于針對銀行和其他金融機構，在大多數情況下迫使金融機構關閉。
美國司法部表示，Bitzlato據稱與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣，Hydra Market在2022年4月被關閉之前是世界上最大的暗網市場。美國司法部稱，Bitzlato還獲得了超過1500萬美元的勒索收入。
俄羅斯籍的Bitzlato創始人和大股東阿納托利·列戈季莫夫(Anatoly Legkodymov)于當地時間周二晚間在邁阿密被捕，定于周三下午在邁阿密一家聯邦法院首次出庭。
（文章來源：界面新聞）
責任編輯：zN_1953
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