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沈陽(yáng)系列詐騙案件利用“滿(mǎn)400元返100元”騙取平臺(tái)補(bǔ)貼500余萬(wàn)元

檢察機(jī)關(guān)建議平臺(tái)增加審核程序、增設(shè)誠(chéng)信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)

“只要在參與活動(dòng)的店鋪下單金額超過(guò)400元，平臺(tái)就會(huì)向店鋪補(bǔ)貼100元。”電商平臺(tái)為搶占市場(chǎng)推出的返利活動(dòng)，不僅可以給消費(fèi)者帶來(lái)優(yōu)惠，也吸引了不少商家積極參與。然而，在一些人眼中，這種做法卻成了“空手套白狼”的生意。

路邊街拍用作店鋪照片、指使“刷手”虛假下單、通過(guò)發(fā)送“空包裹”獲取物流信息掩人耳目……近日，遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)檢察院公布了一起虛假刷單騙取電商平臺(tái)補(bǔ)貼案。在兩個(gè)月的時(shí)間里，李某利用“滿(mǎn)400元返100元”騙取平臺(tái)補(bǔ)貼款合計(jì)5萬(wàn)余元。由該案牽出系列詐騙案件，涉案60余人，總涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元。

此前，李某在沈陽(yáng)市和平區(qū)一家小超市購(gòu)物時(shí)，聽(tīng)超市老板說(shuō)某電商平臺(tái)正在搞返利活動(dòng)，只要消費(fèi)者在該電商平臺(tái)向參與活動(dòng)的店鋪下單，金額超過(guò)400元，平臺(tái)就會(huì)向店鋪補(bǔ)貼100元。兩個(gè)月里，李某伙同女友鄭某在該電商平臺(tái)注冊(cè)虛假店鋪16個(gè)，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，等到“刷手”確認(rèn)收貨，訂單完成后，電商平臺(tái)便會(huì)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼款匯入店鋪賬戶(hù)內(nèi)，而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費(fèi)。

電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，立即啟動(dòng)內(nèi)部核查程序，發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常，遂立即報(bào)案。警方順藤摸瓜，查處系列詐騙案件50起60余人，涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元，存在確有實(shí)體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢(qián)等多種情況。

“該系列案件很典型?！鄙蜿?yáng)市和平區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)孫爽表示，50起案件都存在證據(jù)收集和涉案財(cái)物線(xiàn)索查證需要完善、區(qū)分涉案人員在團(tuán)伙中的作用和地位等問(wèn)題。為此，該院在審查逮捕階段依法提前介入，與公安機(jī)關(guān)在充分研究論證的基礎(chǔ)上達(dá)成共識(shí)，出臺(tái)工作指引，對(duì)證據(jù)固定、犯罪構(gòu)成的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行明確。2022年11月，公安機(jī)關(guān)將李某、鄭某移送審查起訴，檢察院隨后依法提起公訴。

刷單案件頻發(fā)，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺(tái)管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等方面存在諸多漏洞。沈陽(yáng)市和平區(qū)檢察院有針對(duì)性地從增加審核程序、增設(shè)誠(chéng)信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)3個(gè)方面提出檢察建議。電商平臺(tái)立即整改并回函，表示已建立“系統(tǒng)自動(dòng)化審核+人工重點(diǎn)審核”機(jī)制，構(gòu)建虛假門(mén)店識(shí)別策略及監(jiān)控模型，從線(xiàn)上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略和線(xiàn)下加強(qiáng)對(duì)商戶(hù)、員工管理等方面填補(bǔ)漏洞。該平臺(tái)表示，現(xiàn)已追回?fù)p失近400萬(wàn)元，追損工作還在持續(xù)進(jìn)行中。